Через набуття Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (www.zakon.rada.gov.ua) для переказу коштів необхідно буде:
Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів
- Здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;
- Надати інформацію про платника та отримувача (супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача).
- сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
- сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
- перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- зняття коштів з власного рахунку.