Слідчими ДФС у Київській області за процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах суб’єктам господарювання реального сектору економіки.
Так, дана група осіб, сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання реквізитів та поточних рахунків юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а також за рахунок документального оформлення господарських операцій, надаючи при цьому реального характеру операціям з купівлі–продажу товарно-матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.
У рамках даного провадження на підставі ухвал суду слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області спільно із оперативними співробітниками оперативного управління області проведено 13 обшуків за адресами реєстрації підприємств, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, а також за адресами проживання службових осіб таких підприємств та місць фактичного їхнього розташування.
Так, у ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, первинні фінансово-господарські документи та тендерну документацію підприємств, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, печатки 14-ти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, факсиміле підписів службових осіб підприємств, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, а також чорнові записи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучені в ході обшуків речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, а на окремі із них накладено арешт.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває.
